Rosfinmonitoring принуждават фирмите да разкриват техните собственици банкови

Видео: Централната банка предлага да се откаже от идеята за определяне на бенефициентите на банковите клиенти в AML / CFT

Rosfinmonitoring внесло в парламента законопроект за борба с прането на пари, която предлага изисква търговски дружества да разкрие цялата верига на собствениците на организации, занимаващи се с парични сделки.

Нов законодателен проект сериозно затяга контрола над паричните транзакции, фирми и плащане на данъци.

Rosfinmonitoring измислил начин как да се направи търговски дружества да разкрие техните собственици. Предават информация ще бъде организацията, към която проекта на закон за легализацията - това е банки, застрахователни компании, брокери на недвижими имоти, дори мобилни оператори и частните пенсионни фондове. Законът изисква работодателите да предоставят информация за действителните собственици на организации, извършващи сделки с парични средства и друго имущество.

Бенефициентите на законопроекта се отнася за хора, които са пряко или косвено, самостоятелно или със свързани лица определят действията на компанията. Такъв подход ще разкрие цялата верига на собствеността. С клиенти, които не искат да разкрият тази информация, банката може да откаже да сътрудничи.

Сега според законите на банките в Русия не е нужно да се събере информация за крайните бенефициери. В западните банки на практика е често срещана. Централната банка заяви, че законопроектът отговаря на препоръките на Федералната служба за финансов мониторинг Service Group да предприемат финансови мерки за борба с прането на пари (FATF). МВР също заяви, че ще подкрепи Rosfinmonitoring инициативи, които ще помогнат да се събере информация за финансови престъпления.

В допълнение, Федералната служба за финансов контрол, въведена законопроекта, увеличаване на наказанията за пране на пари. Сред тези инициативи е изискването да задължи банките да докладват на данъчните власти на всички отворени сметките им. През 2011 г. руската икономика е незаконно изтеглени около 4% от БВП.

В същото време повече от един трилион рубли отишли в чужбина чрез фиктивни фирми.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден